Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией
Сейчас читают: 439
rosbalt.ruВ 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы помешать отмыванию и обналичиванию денег под видом борьбы с пандемией.
Как сообщили РБК в Росфинмониторинге, в прошлом году банки передали надзорным органам свыше 18 тыс. сообщений с меткой «COVID» о подозрительных действиях своих клиентов.
Так, были замечены попытки провести сомнительные операции на 34 млрд руб. По словам замруководителя Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, поступившие сообщения банков обрабатывались, проводились проверки, в том числе с привлечением правоохранительных
Читать на rosbalt.ruОб этом же в других СМИ
На жителя Тамбова завели уголовное дело из-за портрета Гитлера на акции "Бессмертный полк" piter.tv / 3 года назад
Банки зафиксировали попытки отмывания денег под прикрытием борьбы с COVID-19 newinform.com / 3 года назад
Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки riafan.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
12.02 / 21:02
12.02 / 21:00
12.02 / 20:59
12.02 / 20:54
12.02 / 20:51
12.02 / 20:47
12.02 / 20:39
12.02 / 20:38
12.02 / 20:33
12.02 / 20:26
12.02 / 20:25
12.02 / 20:24
12.02 / 20:24
12.02 / 19:55
12.02 / 19:35
19.02 / 02:22
18.02 / 21:22
18.02 / 20:07
18.02 / 18:12
18.02 / 17:11
18.02 / 16:54
18.02 / 16:53
