все Дмитрий Скобелкин Россия рубль банк ОБ

Сегодня в новостях

Дмитрий Скобелкин

Галина Бобрышева

Об этом же в других СМИ

iz.ru

Источник сообщил о распределении ФСС субсидий за найм уволенных в пандемию

03.03 - 12:51

mining-cryptocurrency.ru

Росфинмониторинг запускает систему для отслеживания криптовалютных транзакций

21.02 - 09:30

argumenti.ru

Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

20.02 - 16:36

argumenti.ru

Росфинмониторинг вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

20.02 - 16:08

rueconomics.ru

Росфинмониторинг выявил махинации со средствами на борьбу с COVID-19

20.02 - 15:03

bits.media

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

20.02 - 10:32

rueconomics.ru

Росфинмониторинг разоблачил финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери"

20.02 - 09:53

Больше по теме

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Дмитрий Скобелкин Россия рубль банк ОБ

18.02.2021 - 22:03

Сейчас читают: 211

banki.ru:

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID, они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, передает РБК.

Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. «В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств

Читать на banki.ru

Все новости от banki.ru

Об этом же в других СМИ

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций bits.media / 3 года назад

Росфинмониторинг разоблачил финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери" rueconomics.ru / 3 года назад

Росфинмониторинг начал отслеживать транзакции с криптовалютой happycoin.club / 3 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

15.02 / 05:20

Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии

15.02 / 05:20

Школьникам Владивостока разрешили не приходить на уроки из-за снегопада

15.02 / 05:00

евро Глава ЕЦБ Лагард говорит, что цифровой евро не заменит наличные, но может предложить удобные и бесплатные способы оплаты

15.02 / 04:59

Газпром ГАЗ В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

15.02 / 04:59

Работающим пенсионерам назвали способ увеличить пенсию

15.02 / 04:58

рубль Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%

15.02 / 04:57

В России планируют ввести налог при выводе криптовалюты в рубли

15.02 / 04:43

ОПЕК Центральный банк России Финансист Маслов: на рубле негативно скажется ужесточение политики ФРС США

15.02 / 04:41

Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях России

15.02 / 04:39

Пенсионерам выплатят по 6400 рублей за советский стаж

15.02 / 04:37

Центральный банк России Центробанк разработал меры для повышения уровня жизни россиян

15.02 / 04:35

рубль ТАСС Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть

15.02 / 04:28

Reddit Monero Сообщество Monero обеспокоено возможностью атаки 51% от пула MineXMR — Bits Media

15.02 / 04:26

Продовольственная инфляция в РФ за январь выросла до 11,1%

15.02 / 04:21

Нео Сегодня в 10 утра аудиторам расскажут о применении МСА при составлении АЗ за 2022 год

15.02 / 04:20

NASA Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю

15.02 / 04:16

Дом и интерьер Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток

15.02 / 04:15

рубль Аналитик Маслов рассказал, какой подарок готовят рублю в марте

15.02 / 04:11

Россияне получат по 500 рублей на карты «Мир» 16 февраля

15.02 / 04:05

Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля

15.02 / 03:58

Шойгу доложил Путину о выдворении подлодки США из российских вод в районе острова Уруп

15.02 / 03:54

рубль Банк «Открытие»: определены награды для победителей Югорского лыжного марафона

15.02 / 03:53

ГАЗ Глава Госсовета Италии Фраттини: сложно вводить санкции против России, когда ЕС нужен газ

15.02 / 03:53

Представитель Сбербанка Попов призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России

15.02 / 03:51

ГАЗ доллар Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны на Украине и повышения ставок ФРС

15.02 / 03:51

нефть доллар Мировые цены на нефть закрылись на максимумах с 2014 года из-за российско-украинской напряженности

15.02 / 03:40

Юрист Редин: незнакомым можно называть только номер банковской карты, свое имя и отчество

15.02 / 03:37

ГАЗ Нео Когда ЕС нужен российский газ, сложно ввести санкции против РФ – глава Госсовета Италии

15.02 / 03:34

Врач Покровский рассказал о возможных причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России

15.02 / 03:30

ТАСС Банки РФ в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31% - «Эквифакс»

15.02 / 03:25

Канада поставит Украине летальное оружие и даст кредит

15.02 / 03:25

Представитель Сбербанка Попов: в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться

15.02 / 03:24

СМИ: санкции против Москвы будут направлены против основных российских экономических секторов

15.02 / 03:24

Дефицит кадров: из-за плохой уборки снега возбудили 1225 уголовных дел

15.02 / 03:18

Трюдо: Канада предоставит Украине летальное вооружение и кредит

15.02 / 03:09

Нео "Медси" укрепит цифровую платформу

15.02 / 03:09

ГАЗ Нео Дронопорт в действии

15.02 / 03:09

курс SAP Нео Клиники уходят в облака

15.02 / 03:09

Нео Открытым API нужно больше открытости

15.02 / 02:56

доллар SEC Первый для SEC: Платформа крипто-кредитования обвинена — Blockfi соглашается выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов

15.02 / 02:55

МВФ доллар Всемирный банк и МВФ вывозят сотрудников из Украины

15.02 / 02:54

ТАСС Зампостпреда при ООН Полянский заявил об отсутствии причин для «вторжения» России на Украину

15.02 / 02:52

Всемирный банк выводит своих сотрудников с Украины

15.02 / 02:46

Окружной суд в Вашингтоне отказался выпустить под залог россиянина Илью Лихтенштейна

15.02 / 02:36

доллар Канада передаст Украине летальное оружие на шесть миллионов долларов

15.02 / 02:35

Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике. Австралия, 02:30 (GMT+2)

15.02 / 02:23

Нео В Тихом океане зафиксирована рекордная волна-убийца высотой 17 метров

19.02 / 03:31

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

19.02 / 02:22

Росфинмониторинг и банки пресекли сомнительные операции под видом борьбы с COVID-19 на 34 млрд рублей

19.02 / 00:09

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

18.02 / 22:09

Банк России сообщил о сокращении незаконного обналичивания денежных средств

18.02 / 20:56

В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

18.02 / 20:07

рубль Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

18.02 / 20:05

Росфинмониторинг усилит контроль за нецелевым расходованием бюджетных средств

18.02 / 18:32

Росфинмониторинг рассказал о схемах обналичивания через фиктивную выплату зарплат

18.02 / 17:11

Центральный банк России В России сократился незаконный вывод денег за рубеж через банки nbsp

18.02 / 17:05

Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

18.02 / 16:20

Незаконный вывод денег за рубеж через российские банки снизился на 21%

Последние новости

На главную

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Лента новостей