Дмитрий Скобелкин Галина Бобрышева Россия Дмитрий Скобелкин Галина Бобрышева Россия

Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом

www.gazeta.ru

Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина.Отмечается, что в 2020 году кредитные организации уведомляли Росфинмониторинг о сомнительных операциях с маркировкой «коронавирус».«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», — объяснила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.По ее словам, банки направили в ведомство 18 тысяч уведомлений, зафиксировав подозрительные операции на 34 млрд рублей.

Читать на gazeta.ru
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

russian.rt.com
В «Векторе» рассказали о действии вакцины «ЭпиВакКорона»
Замглавы «Вектора» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих в беседе с сайтом kp.ru рассказала о действии вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».Она отметила, что «чрезмерная стимуляция иммунитета — это же не слишком хорошо».Непомнящих пояснила, что «должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса».По её словам, вакцина «ЭпиВакКорона» разработана без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем — она нацелена на выработку антител, которые необходимы для защиты от инфекции.Она завила, что «Вектор» отобрал самые консервативные участки белков коронавирусной инфекции COVID-19, которые обеспечивают
inosmi.ru
АВС (Испания): трагическая смерть еврея, который сражался в рядах «Голубой дивизии» за Франко и Гитлера в ходе Второй мировой войны
Пройдут года, но история никогда не перестанет меня удивлять… В середине февраля 1943 года, в отдаленном местечке Красный Бор, внизу справа от Ленинграда, молодой лейтенант выкрикнул свое последнее проклятие в адрес тысячи ветров, а потом упал замертво на снег. На плече у него была повязка «Blaue Division» или «Голубой дивизии», в которой испанские добровольцы сражались во Второй мировой войне. Однако его последние слова нашли отклик в столь же утонченном германце, как Фридрих I. Этого человека, с бледным лицом и светлыми волосами, звали Эрих Розе (Erich Rose). Может быть, это всего лишь очередное имя в огромном списке немецких офицеров, служивших в части.
ria.ru
Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты
России Дмитрий Скобелкин на встрече с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% - до 78 миллиардов рублей.В свою очередь Бобрышева рассказала, что организаторы незаконного обналичивания денег постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют их преступной деятельности."Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов", - рассказала она."В этих случаях банки также не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания

Последние новости