Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки
Сейчас читают: 365
riafan.ruМосква, 19 февраля. Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях.
Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом, сообщил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
По результатам жалоб Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. Средства отмывали под прикрытием господдержки населению и пострадавшим отраслям экономики, закупки медоборудования и СИЗ.
Одна из таких схема была выявлена в Иркутской области. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставок контрафактных защитных масок.
Читать на riafan.ruОб этом же в других СМИ
Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций bits.media / 3 года назад
Росфинмониторинг разоблачил финансовую пирамиду с выходцами из "Кэшбери" rueconomics.ru / 3 года назад
Росфинмониторинг начал отслеживать транзакции с криптовалютой happycoin.club / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
13.02 / 05:21
13.02 / 05:15
13.02 / 05:07
13.02 / 04:06
13.02 / 03:47
13.02 / 03:47
13.02 / 03:33
13.02 / 03:24
13.02 / 03:05
13.02 / 02:40
13.02 / 02:31
13.02 / 01:12
13.02 / 01:08
13.02 / 01:04
13.02 / 00:59
18.02 / 21:22
18.02 / 20:56
18.02 / 19:14
18.02 / 17:11
18.02 / 16:53