все Дмитрий Скобелкин Россия экономика

Сегодня в новостях

Дмитрий Скобелкин

Об этом же в других СМИ

iz.ru

Росфинмониторинг разъяснил доступ банков к базам МВД с водительскими правами

09.03 - 19:58

audit-it.ru

Адвокат рассказала, как добиться выплаты обещанной зарплаты

03.03 - 11:57

banki.ru

Лига безопасного Интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний

03.03 - 09:25

finanz.ru

Лига безопасного интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний

03.03 - 07:26

akcenty.com.ua

Глава Минсоцполитики Лазебная рассказала, какой будет пенсия при зарплате в 10 тысяч гривен

23.02 - 15:33

likecoin.ru

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций

22.02 - 00:33

mining-cryptocurrency.ru

Росфинмониторинг запускает систему для отслеживания криптовалютных транзакций

21.02 - 09:30

Больше по теме

Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

Дмитрий Скобелкин Россия экономика

18.02.2021 - 17:05

Сейчас читают: 575

ria.ru:

России Дмитрий Скобелкин на встрече с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России, сообщил, что объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% - до 78 миллиардов рублей.В свою очередь Бобрышева рассказала, что организаторы незаконного обналичивания денег постоянно ищут пути обхода мер, которые препятствуют их преступной деятельности."Еще одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов", - рассказала она."В этих случаях банки также не могут на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, и схемы применяются для банального обналичивания.

Читать на ria.ru

Все новости от ria.ru

Об этом же в других СМИ

Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания криптовалютных транзакций likecoin.ru / 3 года назад

Росфинмониторинг запускает систему для отслеживания криптовалютных транзакций mining-cryptocurrency.ru / 3 года назад

Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте argumenti.ru / 3 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

11.02 / 08:57

Центральный банк России Ипотека в России быстро дорожает – банки поднимают ставки уже каждую неделю

11.02 / 08:54

Сербский депутат Банджур раскритиковал украинского посла за нападки на Россию

11.02 / 08:53

ВТБ Роскомнадзор Роскомнадзор потребовал от «Дождя» удалить упоминание расследования о главе ВТБ и Наиле Аскер-заде

11.02 / 08:52

Apple Telegram ПСБ интегрировал Apple Pay и Google Pay в Telegram для бизнеса

11.02 / 08:49

медь Мартовские фьючерсы на медь дешевеют до $4,5743 за фунт на росте курса доллара

11.02 / 08:47

ВТБ Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 70,13 млрд руб.

11.02 / 08:47

Американские фондовые индексы снизились на 1,5-2,1%

11.02 / 08:47

Нео Американский стартап Astra не смог вывести спутники на орбиту во время своего первого запуска

11.02 / 08:47

Нео У Консервативного коммерческого банка отозвали лицензию

11.02 / 08:47

«Индекс борща» на Украине вырос на 30% за год

11.02 / 08:47

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 1,21 млрд руб.

11.02 / 08:47

В пресс-службе губернатора Марий Эл Евстифеева опровергли сообщения о его отставке

11.02 / 08:47

рубль евро доллар курс Рубль снижается к доллару на торгах "Московской биржи"

11.02 / 08:47

BCS Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн

11.02 / 08:47

рубль Чистая прибыль "Промсвязьбанка" по МСФО в 2021 году увеличилась на 4%

11.02 / 08:47

Нео Software Годовая выручка софтверной компании Paycom Software превысила $1 млрд

11.02 / 08:47

Красноярским предпринимателям помогут в поиске инвесторов

11.02 / 08:46

Telegram Санкции против РФ. Посольство Украины призвало другие страны следовать примеру Британии

11.02 / 08:45

Siemens Фондовые рынки Европы завершили торги без единой динамики

11.02 / 08:45

Профицит бюджета США в январе составил $118,7 млрд, доходы увеличились на 21%, расходы упали на 36,7%

11.02 / 08:45

доллар Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов

11.02 / 08:45

Мир развлечений представит интерактивный семейный проект Digital land в Гомеле

11.02 / 08:45

Нео ЦБ лишил лицензии астраханский Консервативный коммерческий банк

11.02 / 08:45

рубль Нео ЦБ РФ отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

11.02 / 08:45

евро доллар курс Нео ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8015 руб., евро - 85,3784 руб.

11.02 / 08:41

РЖД рубль Нео РЖД ввели ограничения на контейнеры в адрес ряда подмосковных ТЛЦ

11.02 / 08:39

Суд в США постановил перевести россиянина Лихтенштейна и его жену из Нью-Йорка в Вашингтон

11.02 / 08:39

Врач Кучеров сообщил об опасности физических нагрузок при высоком артериальном давлении

11.02 / 08:38

эфириум Опережение или отставание

11.02 / 08:37

Экономист: Выйти на пенсию в 60 лет можно со страховым стажем 37 лет

11.02 / 08:35

Ethereum $12 млн для научно-фантастического проекта на базе NFT

11.02 / 08:34

Россия в пандемию увеличила производство устриц

11.02 / 08:33

Центральный банк России Центробанк лишил лицензии «Консервативный коммерческий банк»

11.02 / 08:33

доллар Курс доллара растет до 1,1383 за евро и 116,1 иены за доллар в ожидании резкого роста ставки ФРС США

11.02 / 08:33

нефть Апрельские фьючерсы на Brent дешевеют до $91,07 за баррель на укреплении курса доллара

11.02 / 08:33

доллар Золото дешевеет под давлением дорогого доллара

11.02 / 08:33

Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-2 на Камчатке

11.02 / 08:32

Банки предупредили о скачке закредитованности россиян в 2021 году

11.02 / 08:32

Центральный банк России ЦБ лишил лицензии Консервативный коммерческий банк

11.02 / 08:32

Всемирный банк призвал срочно открыть школы: локдауны еще 40 лет будут сказываться на мировой экономике

11.02 / 08:31

нефть доллар курс Нефть дешевеет на укреплении курса доллара

11.02 / 08:21

золото Российские фигуристы рискуют потерять золото: результаты командного турнира могут пересмотреть из-за теста Валиевой

11.02 / 08:19

VanEck: стейблкоины следует рассматривать как инвест фонды

11.02 / 08:18

рубль 72-летняя сыктывкарка оформила кредит, чтобы помочь возлюбленному приехать из Африки в Коми

11.02 / 08:17

"Не нравятся все пункты". Почему Киев обманывает Макрона

11.02 / 08:17

Никто не вызвался достраивать Красногорский гидроузел в Омске: итоги аукциона

11.02 / 08:17

Европейские эксперты: экономическая дипломатия – главный инструмент восстановления доверия

11.02 / 08:15

евро Глава Минблага обещает построить сениорам коттеджи, а за пенсии еще лет 20 призывает не беспокоиться

19.02 / 03:31

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

18.02 / 22:09

Банк России сообщил о сокращении незаконного обналичивания денежных средств

18.02 / 22:03

рубль Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

18.02 / 21:22

банк России Незаконное обналичивание средств через российские банки заметно сократилось

18.02 / 20:56

В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

18.02 / 18:13

Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей

18.02 / 18:12

рубль Объем незаконного обналичивания сократился в России в 2020 году до 78 млрд рублей

18.02 / 16:54

Центральный банк России Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году сократился в России до 78 млрд рублей nbsp

18.02 / 16:53

Центральный банк России В России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки nbsp

Последние новости

На главную

Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

Лента новостей