СМИ: Банки усилят контроль за денежными операциями россиян
mir24.tvПравительство России поставило перед Центробанком (ЦБ) задачу до конца ноября усилить контроль банков за денежными операциями своих клиентов.
Кредитным организациям нужно будет оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать транзакции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту кабинета министров по регулированию криптовалют.
Речь идет о внедрении утвержденных осенью 2021 года методических рекомендаций регулятора о повышении внимания банков к отдельным операциям россиян.
В целях борьбы с нелегальными транзакциями Банк России рекомендовал кредитным организациям в оперативном порядке выявлять счета, по которым ведутся операции с «необычно большим количеством» граждан – более 10 в день и более 50 в месяц, а также свыше 30 трансакций с физическими лицами в день.
Читать на mir24.tv
