"Известия": ЦБ усилит контроль банков за денежными переводами для борьбы с мошенниками
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов. Как пишут "Известия", эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами.
Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с "необычно большим" числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.
Кредитные организации могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
В Если опасения банка подтвердятся, трансакцию заблокируют, а если таких отказов в течение года накопится более двух, организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом. "Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами.
Читать на ria.ru
