«Известия»: ЦБ до ноября усилит контроль за банковскими переводами
bfm.ruМеры предпринимаются для борьбы с мошенниками До конца ноября банки должны усилить контроль за денежными переводами клиентов.
Как пишут «Известия», эти меры помогут бороться с мошенниками, онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами. «Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами.
Эта работа не затронет малый и микробизнес», — заверил Центробанк. Ссылаясь на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют, подписанную в начале года вице-премьером Дмитрием Чернышенко, СМИ сообщило, что Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с «необычно большим» числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами ежедневно.
Кредитные организации могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие транзакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Читать на bfm.ru
