Центробанк РФ усилит контроль за денежными операциями граждан
newdaynews.ruРоссийские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. На этих мерах настаивает Центробанк, перед которым такую задачу поставило правительство.
По мнению экспертов, поручение кабмина излишне, а с ограничениями могут столкнуться и добросовестные граждане. Методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан были утверждены в сентябре прошлого года, пишут .
В документе указываются случаи перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках.
Регулятор советует кредитным организациям оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан – более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.
Читать на newdaynews.ru
