Сегодня в новостях
Александр Новак
Алекса́ндр Валенти́нович Но́вак — российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
Об этом же в других СМИ
Сша расследование отмывание денег утечка Отмывание доходов Сша

FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций

nv.ua

Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов.

Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Что такое FinCEN и какие файлы исследовали Buzzfeednews? The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN - это бюро Департамента финансов США, которое собирает «подозрительные финансовые транзакции» банковских клиентов.

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

rbc.ua
Доходы людей во всем мире упали на 3,5 трлн долларов, - МОТ
доходы людей во всем мире, полученные от работы, упали примерно на 10,7%, или на 3,5 трлн долларов.Об этом в среду сообщила Международная организация труда (МОТ).Эта цифра, которая не включает финансовую поддержку, предоставляемую правительствами стран для компенсации сокращения рабочих мест во время пандемии."Только во втором квартале пересмотренная оценка глобальной потери рабочего времени составила 17,3%, что эквивалентно 495 миллионам рабочих мест с полной занятостью, против предыдущей оценки в 14% или 400 миллионов рабочих мест", - говорится в докладе.От пандемии больше пострадали люди в странах с развивающимися экономиками. "Сокращения рабочих мест по-прежнему нарушает работу рынков труда во всем мире.
strana.ua
Работа сына Байдена в Украине создавала проблемы и конфликты интересов - отчет комитета Сената США
Хантера, в газовой компании Burisma.Об этом сообщает "Голос Америки".Так, сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли Рон Джонсон и Чак Гресли считают, что в работе Байдена-младшего присутствовали конфликты интересов. "Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине", - указано в отчете. Также там написано, что администрация бывшего президента США Барака Обамы сообщала о некорректности, которую создавало участие сына Байдена в правлении Burisma.В 87-страничном отчете говорится, что кандидат в президенты США пытался оказывать давление на Украину в
gordonua.com
Ответные санкции. Россия расширит список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Россия расширяет перечень представителей Европейского союза и европейских институтов, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 23 сентября.В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что это меры в ответ на расширение санкционного инструментария ЕС."Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза" – подчеркнули в МИД РФ.Москва оставляет за собой право на принятие дальнейших мер, если Брюссель пойдет по пути "продления конфронтационной линии", также сказано в заявлении.10 сентября Евросоюз продлил до 15 марта 2021 года санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины.

Последние новости