Российский олигарх Араз Агаларов втянул голливудского актера Роберта де Ниро в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN).
Данные FinCEN о транзакциях американских банков стали достоянием общественности благодаря расследованию международного журналистского консорциума «Кассандра».
По действующим в США правилам банки отчитываются перед ведомством о сомнительных операциях (необязательно незаконным). Среди них были производившиеся по поручению клиентов, связанных с Россией.
Материалы по теме00:01 — 22 сентября«Мы хотели обогатить людей»Стив Джобс заставил весь мир покупать iPhone. Но сейчас у Apple есть кое-что помощнее00:02 — 23 сентября«Мы не про жадность»Microsoft 25 лет приучала весь мир к
Читать на lenta.ru