все Игорь Коломойский США

Сегодня в новостях

Игорь Коломойский

Игорь Валерьевич Коломойский — украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат.

В новостях

Об этом же в других СМИ

ng.ru

Лекарство от коронавируса могло повлиять на психику Трампа - NYT

12.10 - 12:35

nv.ua

Международные банки подозревают Порошенко в сомнительных сделках на $65 млн — расследование FinCEN Files

11.10 - 08:59

minfin.com.ua

Полмиллиарда гривен за лето. Где украинцы тратили деньги за рубежом

28.09 - 15:52

finance.rambler.ru

Счет для «мафиозного босса» и еврейские поселения на деньги Абрамовича, а также другие подробности из досье FinCEN

23.09 - 17:51

dw.com

Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия

21.09 - 19:15

Больше по теме

Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

Игорь Коломойский США

22.09.2020 - 21:31

Сейчас читают: 692

korrespondent.net:

В распоряжении журналистов оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег, которые содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более 2 триллиона долларов.

Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN – это бюро Минфина США, которое отслеживает подозрительные финансовые операции.

Оно получает данные о подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных, у которых есть корреспондентские счета в банках США - такие счета банк должен иметь для того, чтобы проводить транзакции в американской валюте.

В руки журналистов американского издания BuzzFeed попало более 2100 таких отчетов о подозрительных операциях, которые насчитывают суммарно порядка 22 тыс.

Читать на korrespondent.net

Все новости от korrespondent.net

Об этом же в других СМИ

Секретное досье FinCEN: что нужно знать о нем и при чем здесь Россия dw.com / 3 года назад

Два триллиона за 18 лет: как крупнейшие мировые банки отмывали "грязные деньги" lv.baltnews.com / 3 года назад

В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e coinspot.io / 3 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

09.02 / 09:43

Торговые идеи премаркета с Виктором Романовским. 9 февраля

09.02 / 09:42

Cамые прибыльные банки за 12 месяцев 2021 года

09.02 / 09:41

Bitfinex Американский суд освободил под залог россиянина Лихтенштейна — участника крупнейшего хищения криптовалюты

09.02 / 09:41

В Прикамье 33 тысячи птиц погибли при пожаре на птицефабрике

09.02 / 09:41

рубль Нео Ростовчане подписывают петицию против роста тарифов на капремонт в 2 раза

09.02 / 09:41

Forbes «У меня инфаркт»: попавший в ДТП на Рублевке миллиардер Шепель в тяжелом состоянии

09.02 / 09:41

SpaceX Нео Геомагнитная буря «уничтожила» до 40 спутников компании Илона Маска

09.02 / 09:40

Шоу бизнес Новое расследование Пуаро и адаптация игры Uncharted: что смотреть в кино на этой неделе

09.02 / 09:39

Telegram Повышение ставки ФРС вряд ли выведет капитал из Китая - Economic Information Daily

09.02 / 09:39

Telegram Нео Китай не выполняет обязательства по торговой сделке с США

09.02 / 09:39

Telegram Рынки отвлеклись от российской угрозы.

09.02 / 09:39

Telegram Нео ФРС, Дейли: не ожидает, что уровень инфляции снизится до 2% к концу 2022 года

09.02 / 09:39

нефть Telegram Нео Нефть Марки Brent может снизиться на $7/баррель после сделки с Ираном - Goldman Sachs

09.02 / 09:39

Telegram Представитель комитета Банка Японии Сэйдзи Накамура: рост потребительской инфляции, вероятно, ускорится

09.02 / 09:33

Apple рубль Из квартиры военного дознавателя украли норковую шубу и продукцию Apple стоимостью 900 тысяч рублей

09.02 / 09:32

золото google Российским фигуристам не вручают золото из-за допинг-скандала

09.02 / 09:31

рубль ТАСС Подконтрольный «Уралхиму» «Химактивинвест» выиграл торги по 38,7% акций «Тольяттиазота»

09.02 / 09:31

нефть Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 февраля

09.02 / 09:30

рубль Ефимов: Малый бизнес выкупил у Москвы без торгов на треть больше помещений в 2021 году

09.02 / 09:30

Forbes: Вероятное размещение ракет "Кинжал" под Калининградом станет сигналом для НАТО

09.02 / 09:29

Forbes: в случае войны украинские Bayraktar TB2 окажутся в числе первоочередных целей для уничтожения армией России

09.02 / 09:29

Казахстан намерен в 2022 году открыть производство автоматов Калашникова

09.02 / 09:28

Минобороны Китая о продаже оружия США Тайваню: примем все меры для защиты суверенитета

09.02 / 09:28

The Block: трафик на криптовалютных биржах снизился на 8% в январе

09.02 / 09:28

рубль В Петрозаводске уличный художник заплатит штраф, который пойдет в бюджет города

09.02 / 09:26

золото доллар Цена на золото остается стабильной

09.02 / 09:25

В 2021 году прибыль банковского сектора достигла исторического максимума — Нацбанк

09.02 / 09:24

Вход в медкарту в приложении "ЕМИАС.Инфо" теперь доступен с помощью кода или биометрии

09.02 / 09:23

ЦБ ЦБ: свердловчане стали меньше жаловаться на банки

09.02 / 09:23

ГАЗ shell Uniper Нео Постпред России при ЕС Чижов не исключает, что Еврокомиссия затянет сертификацию «Северного потока-2»

09.02 / 09:23

Нео «Это будет болезненно для всех»: Австрия заявила, что поддержит санкции в случае агрессии России

09.02 / 09:23

Новосибирский полицейский пойдет под суд за применение спецсредств

09.02 / 09:22

рубль евро доллар курс Доллар и евро торгуются на Московской бирже вблизи вчерашних уровней

09.02 / 09:19

Минэнерго wti Brent подорожала до $91,22 за баррель

09.02 / 09:19

Число случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн — Университет Джонса Хопкинса

09.02 / 09:19

Нео Постпред Украины усомнился в праве РФ на членство в Совбезе ООН

09.02 / 09:18

Binance ETH Успешно состоялась вторая продажа земли Dvision Network на полигоне

09.02 / 09:16

Лесные дороги пересчитали в России

09.02 / 09:14

Заммэра Бирюков: в Москве благоустроят территории возле семи станций БКЛ в течение года

09.02 / 09:09

рубль курс Минфин НБУ установил курс гривны на 9 февраля

09.02 / 09:08

Постпред России при ООН: Москва не заявляла о злонамеренных планах против Украины

09.02 / 09:07

Исследование НИУ ВШЭ: россияне за год выпили более 1,5 миллиардов литров крепкого алкоголя

09.02 / 09:06

Кому в России дают бесплатную землю

09.02 / 09:05

МАРТ взял под особый контроль цены на плодоовощную продукцию

09.02 / 09:05

Нео Псаки: Белый дом не хочет немедленных санкций против «Северного потока-2», потому что это «рычаг давления»

09.02 / 09:04

Малый бизнес выкупил у города без торгов на треть больше помещений в 2021 году

09.02 / 09:04

ГАЗ рубль Нео На программу по экологическому развитию РФ и климатическим изменениям будет выделено 5,9 млрд руб.

09.02 / 09:04

нефть Нео Потребление нефти в мире в 2022 году повысится до 100,6 млн б/с - прогноз Минэнерго США

09.02 / 09:04

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 21,61 млрд руб.

09.02 / 09:03

нефть Риск жестких санкций в отношении РФ может оказать дестабилизирующее влияние на экономику страны - S&P

09.02 / 09:03

Нео Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,3%

09.02 / 09:03

BCS Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн

09.02 / 09:03

нефть Цены на нефть растут после снижения накануне

09.02 / 09:03

нефть Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

09.02 / 09:01

"Русал" сократил годовые продажи алюминия на 0,5%

09.02 / 08:58

Постпред России при ООН заявил о поставках Киеву странами Запада наступательных вооружений

30.09 / 17:31

Спасти “Укрнафту”: как украинцы заплатят за долги Коломойского

21.09 / 12:28

Как Коломойский отмывал деньги в США — доклад Министерства финансов США

Последние новости

На главную

Могли отмывать деньги. Украинцы в FinCEN Files

Лента новостей