Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на данных финансовой разведки, касается проведения многолетних сомнительных операций и предполагаемого отмывания средств на общую сумму $2 трлн в ряде крупнейших банков.
По данным расследователей, крупные банки в ряде стран могли совершать транзакции с «грязными» деньгами, действкя в интересах олигархов, преступников и террористов.
В списке выгодополучателей сомнительных финаносвых операций названы известные западные и российские бизнесмены. Среди них — миллиардеры Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, советник президента Валентин Юмашев, «виолончелист Путина» Сергей Ролдугин и другие.
Читать на newizv.ru