Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
06.10 - 14:06
Минфин США: Дерипаска провел $3 млрд через маленький латвийский Expobank
Сейчас читают: 979
newsland.comПодразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Как следует из опубликованных файлов FinCEN, происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась "юрисдикцией с высоким уровнем риска".
Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями "Суал", ENRC Marketing AG и АО "КРАЗ". Хотя в
Читать на newsland.comОб этом же в других СМИ
Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом readovka.ru / 3 года назад
Акции En+ Group в ходе торгов на Мосбирже выросли на 5,8% finanz.ru / 3 года назад
Минфин США сообщил о переводе Дерипаски $3 млрд через небольшой латвийский Expobank versia.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
18.02 / 21:54
18.02 / 21:45
18.02 / 21:41
18.02 / 21:41
18.02 / 21:41
18.02 / 21:39
18.02 / 21:26
18.02 / 21:22
18.02 / 20:57
18.02 / 20:53
18.02 / 20:49
23.09 / 11:34
21.09 / 15:23
21.09 / 13:16
