Обнародованные данные о якобы проводившихся бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами подозрительных трансакциях через британский банк Barclays не соответствуют действительности, заявил представитель Аркадия Ротенберга.
Ранее было опубликовано расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанное на «отчетах о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли Минфину США.
Утверждается, что крупнейшие банки с 1999 по 2017 год провели множество подозрительных трансакций, содействовав отмыванию свыше 2 трлн долларов.
В том числе упоминается, что Barclays счел компанию Ayrton Development Limited принадлежащей находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу и отнес к подозрительным ряд ее операций.
Читать на banki.ru