Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
08.10 - 21:54
Финразведка США обвинила крупнейшие банки в отмывании двух триллионов долларов
Сейчас читают: 703
newizv.ruРоссийские банки тоже присутствуют в списке ведущих мировых банков, хотя их доля оказалась совсем невелика. В этих транзакциях они получили 7,28 миллиардов долларов, а отправили 3,5 миллиардов долларов.
Самым активным иностранным контрагентом российских банков оказался Bank of New York Mellon, через который прошло 2992 транзакции. "Документация, в которую включено более двух тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), - показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием", - сообщает finanz.ru.
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
«Из лучших побуждений»: что известно о вероятном виновнике крупнейшей утечки данных финразведки США forbes.ru / 3 года назад
Девелопер из расследования об утечке из финразведки США Павел Фукс объяснил перевод $1 млн в адрес бывшего вице-мера Москвы forbes.ru / 3 года назад
Как разбогател Павел Фукс, девелопер из расследования об утечке из финразведки США, и почему потерял бизнес forbes.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
16.02 / 10:28
16.02 / 10:22
16.02 / 10:16
16.02 / 10:14
16.02 / 10:05
16.02 / 10:04
16.02 / 10:04
16.02 / 10:03
16.02 / 10:02
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 10:01
16.02 / 09:52
23.09 / 22:32
