Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Финразведка США: крупнейшие мировые банки «отмыли» 2 триллиона долларов за 20 лет
Сейчас читают: 611
interaffairs.ruК такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (suspicious activity reports), — показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и рассчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.
Читать на interaffairs.ruОб этом же в других СМИ
Как разбогател Павел Фукс, девелопер из расследования об утечке из финразведки США, и почему потерял бизнес forbes.ru / 3 года назад
Финразведка США следит за переводами в USD в России ru.investing.com / 3 года назад
Финразведку США уведомили о 189 внутрироссийских банковских операциях rbc.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
09.02 / 04:22
09.02 / 04:17
09.02 / 04:13
09.02 / 03:51
09.02 / 03:51
09.02 / 03:51
09.02 / 03:41
09.02 / 03:40
09.02 / 03:35
09.02 / 03:29
09.02 / 03:23
09.02 / 03:22
09.02 / 03:06
09.02 / 02:58
09.02 / 02:50
09.02 / 02:49
09.02 / 02:29
09.02 / 02:27
09.02 / 02:13
09.02 / 02:11
09.02 / 01:51
09.02 / 01:40
23.09 / 22:32