Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
08.10 - 21:09
Финразведка США: Российские банки отмыли $11 млрд
Сейчас читают: 577
finanz.ruК такому выводу пришли подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network), материалы которого опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).
Документация, в которую включено более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports), - показала, что JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon закрывали глаза на собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и расчитывая штрафами оплатить сделки с правосудием.
База данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Как разбогател Павел Фукс, девелопер из расследования об утечке из финразведки США, и почему потерял бизнес forbes.ru / 3 года назад
Произошла утечка данных разведки США об операциях между российскими банками rueconomics.ru / 3 года назад
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» по состоянию на 11:30 мск 22 сентября составил 76,2711… finance.rambler.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
20.02 / 00:09
19.02 / 23:51
19.02 / 23:36
19.02 / 23:16
19.02 / 22:43
19.02 / 22:29
19.02 / 22:07
19.02 / 22:05
19.02 / 21:58
19.02 / 21:56
19.02 / 21:28
19.02 / 21:20
19.02 / 21:14
23.09 / 22:32
