Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
11.10 - 08:36
06.10 - 14:06
FinCEN: Дерипаска провел три миллиарда долларов через маленький латвийский банк
Сейчас читают: 466
znak.comС 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США).
Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica. В FinCEN считали подозрительным то, что происхождение денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании и что деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска», отмечает издание.
Читать на znak.comОб этом же в других СМИ
Банк JPMorgan Chase заплатит штраф в миллиард долларов vesti.ru / 3 года назад
Американское ОБЭП раскрыло данные высокопоставленных россиян, «отмывавших» деньги зарубежом readovka.ru / 3 года назад
«Яндекс» приобретет Тинькофф банк за 5,48 миллиарда долларов sovsekretno.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
15.02 / 06:41
15.02 / 06:22
15.02 / 06:17
15.02 / 06:05
15.02 / 05:40
15.02 / 05:38
15.02 / 05:00
15.02 / 04:43
15.02 / 04:41
15.02 / 04:35
15.02 / 04:28
15.02 / 04:21
15.02 / 03:58
15.02 / 03:53
21.09 / 15:23
