Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
06.10 - 14:06
Миллиардер Олег Дерипаска использовал малоизвестный банк для оплаты домов за границей и частных самолетов
Сейчас читают: 861
og.ruРоссийский миллиардер Олег Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода трех миллиардов долларов для своего бизнеса.
Предполагается, что этими средствами он мог оплачивать лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории.
Об этом говорится в секретных документах подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).
В FinCEN сочли подозрительным, что происхождение этих денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании, а деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась «юрисдикцией с высоким уровнем риска».
Читать на og.ruОб этом же в других СМИ
Больной лейкемией Олег Тиньков продаст свой банк «Яндексу» trud.ru / 3 года назад
Акции En+ Group в ходе торгов на Мосбирже выросли на 5,8% finanz.ru / 3 года назад
Минфин США сообщил о переводе Дерипаски $3 млрд через небольшой латвийский Expobank versia.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
16.02 / 08:37
16.02 / 08:32
16.02 / 08:31
16.02 / 08:31
16.02 / 08:28
16.02 / 08:25
16.02 / 08:25
16.02 / 08:25
16.02 / 08:23
16.02 / 08:21
16.02 / 08:15
16.02 / 08:11
16.02 / 08:10
16.02 / 08:01
16.02 / 07:52
16.02 / 07:43
16.02 / 07:37
