Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Сейчас читают: 717
banki.ruБанк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, пишет РБК.
Это следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. Банк России должен быть наделен правом оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в российских банках, говорится в документе.
Соответствующие изменения будут внесены в ст. 4 закона «О Центральном банке» (86-ФЗ), где описываются функции регулятора. ЦБ может и должен подключиться к проверке банковских клиентов на сомнительность, поскольку имеет много разной информации о характере их операций, говорил ранее глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Читать на banki.ruОб этом же в других СМИ
Мишустин раскрыл детали новых правил оформления пенсии. Видео ura.news / 3 года назад
ЦБ предложил ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов rns.online / 3 года назад
Новое правило МРОТ избавит пособия и пенсии от макроэкономической зависимости rueconomics.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
09.03 / 14:11
09.03 / 14:09
09.03 / 14:05
09.03 / 14:04
09.03 / 14:01
09.03 / 13:58
09.03 / 13:55
09.03 / 13:52
09.03 / 13:51
09.03 / 13:51
09.03 / 13:51
09.03 / 13:49
09.03 / 13:49
09.03 / 13:49
09.03 / 13:48
09.03 / 13:48
09.03 / 13:45
09.03 / 13:40
