Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора
Сейчас читают: 982
rg.ruКак сообщала "РГ", данные о том, к какой группе относится клиент, банки будут получать из создаваемой информационной системы "Знай своего клиента" (KYC).
Планируется, что она начнет полноценно работать в конце 2021 - начале 2022 года, сообщал Банк России. Из этого сервиса банки будут получать оценку риска клиента, на основе которой банк определит режим работы с ним (решение о проведении операции и открытии счета).
Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам. Механизм будет работать по принципу светофора, разделяя юрлиц на три группы риска, говорил ранее директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский: операции компаний с небольшим скоринговым баллом получат "зеленый свет", операциям
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег banki.ru / 3 года назад
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег banki.ru / 3 года назад
В Минфине оценили риск введения новых санкций против российского госдолга rns.online / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
13.02 / 23:06
13.02 / 23:02
13.02 / 22:44
13.02 / 22:38
13.02 / 22:35
13.02 / 22:33
13.02 / 22:31
13.02 / 22:06
13.02 / 22:05
13.02 / 22:01
13.02 / 21:54
13.02 / 21:36
13.02 / 21:25
13.02 / 21:25
13.02 / 21:17
13.02 / 21:10
13.02 / 21:00
13.02 / 21:00
13.02 / 20:54
13.02 / 20:32
13.02 / 20:28
