Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Банки следят за украинцами: мониторят переводы и платежи. Что нужно знать, чтобы избежать проблем
akcenty.com.uaВ Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг, который предполагает наблюдение за операциями всех своих клиентов для обеспечения их законности. Об этом сообщает «uainfo» Порог транзакции. Финансовый мониторинг в Украине обычно фокусируется на транзакциях, связанных со значительными суммами денег.
Транзакции на сумму 400 000 гривен и более (около 14 000 долларов США) подлежат обязательной проверке. Проверки сторон. Финансовые учреждения будут тщательно проверять транзакции с участием сторон, связанных с определенными странами.
Сюда входят физические или юридические лица, имеющие регистрацию, место жительства или счета в странах, которые не соответствуют рекомендациям международных организаций. Политически важные лица. Сделки с участием политически важных лиц, а также членов их семей и партнеров тщательно контролируются. Международные переводы средств. Финансовые операции, связанные с переводом средств за границу, подлежат тщательной проверке. Операции с наличными. Операции с наличными деньгами, такие как депозиты, переводы или снятие средств, тщательно контролируются. Электронные резиденты. Финансовые операции электронных электронных резидентов также подлежат мониторингу. Чтобы минимизировать риск попадания под финансовый мониторинг, физические и юридические лица могут предпринять следующие шаги: Ознакомьтесь с перечнем финансовых операций, подлежащих мониторингу, и по возможности избегайте их проведения.
Проводить комплексную проверку своих контрагентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в незаконной деятельности и не подвергаются международным санкциям.
Читать на akcenty.com.ua
