Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Украинцам рассказали, как банки проверяют денежные переводы и как не попасть под финмониторинг Отмечается, что о банковских проверках денежных переводов, которые осуществляют украинцы уже предупреждали неоднократно.
Сейчас же появилась информация о том, как это происходит и что нужно делать, дабы не попасть под финмониторинг, пишет obozrevatel.
Итак, как говорится в данном материале, что в Украине банки проводят финансовый мониторинг и должны контролировать операции всех своих клиентов.
Под обязательную проверку попадают крупные переводы, операции с участием политически важных лиц, операции с наличкой. Однако могут проверить и любую "подозрительную" операцию.
Читать на ukrainianwall.com