В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России.
По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн рублей. «Следователями ГСУ ГУ МВД России по г.
Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых
Читать на banki.ru