все Ирина Волк Москва Россия Пресс-Служба рубль

Сегодня в новостях

Ирина Волк

Об этом же в других СМИ

russian.rt.com

В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров

15.10 - 19:07

rg.ru

В Москве полиция задержала "коммунальщиков", которые обманывали пенсионеров

15.10 - 12:21

ru.investing.com

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова задержана

06.10 - 14:15

banki.ru

СМИ узнали о явке Марины Раковой в полицию и ее увольнении из «Сбера»

06.10 - 13:21

banki.ru

СМИ узнали о явке Марины Раковой в полицию и ее увольнении из «Сбера»

06.10 - 12:52

rg.ru

В Россию из Испании передали бизнесмена, похитившего 400 млн рублей

05.10 - 14:29

interfax.ru

Испания выдала РФ обвиняемого в мошенничестве с госконтрактом на 400 млн руб.

05.10 - 13:20

Больше по теме

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Ирина Волк Москва Россия Пресс-Служба рубль

26.09.2021 - 13:16

Сейчас читают: 114

banki.ru:

В Москве окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, общая сумма обналиченных денежных средств превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн рублей. «Следователями ГСУ ГУ МВД России по г.

Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых

Читать на banki.ru

Все новости от banki.ru

Об этом же в других СМИ

В Россию из Испании передали бизнесмена, похитившего 400 млн рублей rg.ru / 2 года назад

Испания выдала РФ обвиняемого в мошенничестве с госконтрактом на 400 млн руб. interfax.ru / 2 года назад

В Ленобласти полиция нашла незаконную майнинговую ферму rg.ru / 2 года назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

15.02 / 05:54

В Госдепе США призвали американцев покинуть Белоруссию

15.02 / 05:49

Экономист рассказал, как работающим пенсионерам увеличить пенсию

15.02 / 05:41

Экономист назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

15.02 / 05:40

Американская бухгалтерская фирма сообщила, что в документах регулярно искажалась стоимость активов Дональда Трампа

15.02 / 05:40

Microsoft Microsoft с 28 февраля возвращает сотрудников в офисы

15.02 / 05:38

нефть Власти Японии озабочены ростом цен на нефть на фоне кризиса вокруг Украины - министр

15.02 / 05:36

MSCI Фондовые индексы в Азии просели на «украинском фоне»

15.02 / 05:31

Российские корабли на учениях в Черном море провели артиллерийские стрельбы

15.02 / 05:22

Сенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг Украины

15.02 / 05:20

Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии

15.02 / 05:20

Школьникам Владивостока разрешили не приходить на уроки из-за снегопада

15.02 / 05:00

евро Глава ЕЦБ Лагард говорит, что цифровой евро не заменит наличные, но может предложить удобные и бесплатные способы оплаты

15.02 / 04:59

Газпром ГАЗ В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа

15.02 / 04:59

Работающим пенсионерам назвали способ увеличить пенсию

15.02 / 04:58

рубль Банки России в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31%

15.02 / 04:57

В России планируют ввести налог при выводе криптовалюты в рубли

15.02 / 04:43

ОПЕК Центральный банк России Финансист Маслов: на рубле негативно скажется ужесточение политики ФРС США

15.02 / 04:41

Глава МИД Украины Кулеба: Минские соглашения не могут быть выполнены на условиях России

15.02 / 04:39

Пенсионерам выплатят по 6400 рублей за советский стаж

15.02 / 04:37

Центральный банк России Центробанк разработал меры для повышения уровня жизни россиян

15.02 / 04:35

рубль ТАСС Российские банки за месяц сократили выдачу потребительских кредитов на треть

15.02 / 04:28

Reddit Monero Сообщество Monero обеспокоено возможностью атаки 51% от пула MineXMR — Bits Media

15.02 / 04:26

Продовольственная инфляция в РФ за январь выросла до 11,1%

15.02 / 04:21

Нео Сегодня в 10 утра аудиторам расскажут о применении МСА при составлении АЗ за 2022 год

15.02 / 04:20

NASA Астрофизическая лаборатория NASA передала первые научные данные на Землю

15.02 / 04:16

Дом и интерьер Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток

15.02 / 04:15

рубль Аналитик Маслов рассказал, какой подарок готовят рублю в марте

15.02 / 04:11

Россияне получат по 500 рублей на карты «Мир» 16 февраля

15.02 / 04:05

Представитель РФ в ООН: Нет причин для "вторжения" на Украину 16 февраля

15.02 / 03:58

Шойгу доложил Путину о выдворении подлодки США из российских вод в районе острова Уруп

15.02 / 03:54

рубль Банк «Открытие»: определены награды для победителей Югорского лыжного марафона

15.02 / 03:53

ГАЗ Глава Госсовета Италии Фраттини: сложно вводить санкции против России, когда ЕС нужен газ

15.02 / 03:53

Представитель Сбербанка Попов призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России

15.02 / 03:51

ГАЗ доллар Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны на Украине и повышения ставок ФРС

15.02 / 03:51

нефть доллар Мировые цены на нефть закрылись на максимумах с 2014 года из-за российско-украинской напряженности

15.02 / 03:40

Юрист Редин: незнакомым можно называть только номер банковской карты, свое имя и отчество

15.02 / 03:37

ГАЗ Нео Когда ЕС нужен российский газ, сложно ввести санкции против РФ – глава Госсовета Италии

15.02 / 03:34

Врач Покровский рассказал о возможных причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России

15.02 / 03:30

ТАСС Банки РФ в январе сократили объемы выдачи потребительских кредитов на 31% - «Эквифакс»

15.02 / 03:25

Канада поставит Украине летальное оружие и даст кредит

15.02 / 03:25

Представитель Сбербанка Попов: в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться

15.02 / 03:24

СМИ: санкции против Москвы будут направлены против основных российских экономических секторов

15.02 / 03:24

Дефицит кадров: из-за плохой уборки снега возбудили 1225 уголовных дел

15.02 / 03:18

Трюдо: Канада предоставит Украине летальное вооружение и кредит

15.02 / 03:09

Нео "Медси" укрепит цифровую платформу

15.02 / 03:09

ГАЗ Нео Дронопорт в действии

15.02 / 03:09

курс SAP Нео Клиники уходят в облака

15.02 / 03:09

Нео Открытым API нужно больше открытости

15.02 / 02:56

доллар SEC Первый для SEC: Платформа крипто-кредитования обвинена — Blockfi соглашается выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов

06.10 / 12:52

Сбербанк ТАСС СМИ узнали о явке Марины Раковой в полицию и ее увольнении из «Сбера»

05.10 / 14:29

рубль ТАСС В Россию из Испании передали бизнесмена, похитившего 400 млн рублей

05.10 / 13:20

Испания выдала РФ обвиняемого в мошенничестве с госконтрактом на 400 млн руб.

04.10 / 18:22

В Ленобласти полиция нашла незаконную майнинговую ферму

01.10 / 22:01

Сбербанк ТАСС Дом и интерьер По делу о мошенничестве: МВД объявило в розыск экс-замглавы Минпросвещения Ракову

28.09 / 10:45

ТАСС Уроженца Томска задержали за серию разбойных нападений на банки в Петербурге

26.09 / 13:15

рубль В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

21.09 / 22:15

Полицейских, обезвредивших напавшего на вуз в Перми, наградят

21.09 / 15:54

Делом мега-пирамиды Finiko займется центральный аппарат МВД

Последние новости

На главную

​В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

Лента новостей

В Москве завершено расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей