Полицейские задержали в Москве предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, уточнив, что незаконный оборот лжебанкиров превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.
По предварительным данным, подозреваемые на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства.
С помощью счетов подконтрольных фирм они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали вознаграждение в размере не менее 14% от суммы обналиченных средств. «Одной из криминальных схем по получению
Читать на banki.ru