Ротенберги обходили санкции, используя лазейку в британских законах
svoboda.orgРоссийские олиграхи Аркадий и Борис Ротенберги, попавшие под санкции ещё в 2014 году, использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать её настоящих владельцев.
Об этом в расследовании Би-би-си. Речь идёт об английских товариществах с ограниченной ответственностью. Они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своих владельцах, что позволяет использовать такой тип компании в преступных целях, - говорит в интервью Би-би-си эксперт по финансовым преступлениям Грэма Бэрроу.
Так в январе 2017 года было создано английское товарищество с ограниченной ответственностью Sinara Company LP, которое якобы занималось туризмом и продажей билетов.
Юридический адрес компании находится в Лондоне. Менее, чем за год, Sinara Company отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысячи долларов консультанту по искусству.
Читать на svoboda.org
