© Reuters. Investing.com — С 14 декабря 40 кредитных организаций начали тестировать платформу Банка России по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента», пишут «Ведомости».
После вступления в силу закона о внедрении в России антиотмывочной платформы на базе ЦБ банковским клиентам будут присваивать три уровня риска.
Согласно закону, «красный», или высокий уровень, подразумевает попадание клиента на особый контроль или вовсе лишение права проводить операции.
Кроме того, предусмотрены также «желтый» уровень, или средний, и «зеленый», куда будут попадать низкорисковые клиенты. Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин уточнил, что 12 из 13 системно значимых банков участвуют в пилоте платформе.
Читать на ru.investing.com