Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банки стали реже отказывать клиентам в обслуживании
Сейчас читают: 838
Банки могут отказать клиенту в совершении операции при наличии подозрений, что ее цель - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Например, сомнительной считается транзакция, если клиент по карте в адрес другого гражданина совершает 10 переводов в день и 50 в месяц, переводит по "пластику" более 100 тыс.
руб. в день или 1 млн руб. в месяц, между зачислением денег и их списанием с карты проходит менее минуты или когда деньги зачислены на карту или счет и тут же переведены на другой ("сквозной перевод").
Как и Росфинмониторинг, ЦБ в 2021 году зафиксировал снижение числа отказов банковским клиентам в обслуживании. Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в феврале объяснил это законодательными
Читать на rg.ruОб этом же в других СМИ
Система распознавания речи в «Московском кредитном банке» стала лучшей на рынке fedpress.ru / 2 года назад
Кредитная карточка PLAT/ON банка ВТБ (Беларусь) стала цифровой belta.by / 2 года назад
Принят во втором чтении законопроект о платформе Банка России «Знай своего клиента» banki.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
14.02 / 01:53
14.02 / 01:47
14.02 / 01:27
14.02 / 01:07
14.02 / 01:03
14.02 / 00:55
14.02 / 00:46
14.02 / 00:33
14.02 / 00:30
14.02 / 00:13
13.02 / 23:06
13.02 / 23:02
13.02 / 22:44
13.02 / 22:38
13.02 / 22:35
13.02 / 22:33
13.02 / 22:31
