Пригожин тайно использовал западные банки для платежей группы "Вагнера", — FT
В течение 2017 года с помощью контролируемой фирмы в Судане покойный владелец ЧВК "Вагнер", который находился под санкциями с 2016 года, смог провести по меньшей мере два платежа через западные банки, которые выступили промежуточными агентами в этих транзакциях.
Два западных банка — американский JPMorgan Chase и британский HSBC — помогали проводить платежи для африканских компаний, которые были под контролем покойного владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, которые получил Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS). Медиа пишет, что Пригожин использовал для прикрытия суданскую горнодобывающую компанию Meroe Gold, которая в 2017 году отправила платеж через местный банковский счет для продавца из Китая, а банк JPMorgan Chase стал промежуточным банком в этой схеме.
По такой же схеме в том же году, компания Meroe Gold отправила другой платеж за дизельные генераторы и запчасти через Hang Seng Bank, входящий в структуру британской группы HSBC.
Читать на focus.ua
