все Евгений Пригожин Китай США Украина Судан Нью-Йорк банк банки JPMorgan HSBC

Сегодня в новостях

Евгений Пригожин

Вагнер Евгений Пригожин

Об этом же в других СМИ

focus.ua

Пригожин тайно использовал западные банки для платежей группы "Вагнера", — FT

25.09 - 12:47

biz.nv.ua

От JP Morgan до HSBC. Пригожин тайно использовал крупнейшие западные банки для оплаты поставок группе Вагнера — FT

24.09 - 12:23

audit-it.ru

Для трансграничных платежей компании все чаще используют факторинг

23.09 - 11:59

mfd.ru

США хотят запретить российское и китайское оборудование и ПО для "умных" автомобилей - СМИ

23.09 - 10:15

cryptowiki.ru

Оценка решений по процентным ставкам центральных банков по всему миру.

23.09 - 07:51

focus.ua

Новый спорткар BMW за 100 000 евро использовали для перевозки картофеля (видео)

22.09 - 09:02

cryptowiki.ru

Майнеры должны использовать российское оборудование для добычи криптовалют, считают в Минпромторге

21.09 - 17:35

Больше по теме

Пригожин тайно использовал западные банки для платежей Вагнера - СМИ

Евгений Пригожин Китай США Украина Судан Нью-Йорк банк банки JPMorgan HSBC

25.09.2024 - 13:55

Сейчас читают: 885

korrespondent.net:

JPMorgan и HSBC помогали проводить платежи для суданской компании, которая была подконтрольна Пригожину. Американский банк JPMorgan Chase и британский HSBC неосознанно обрабатывали платежи для компаний в Африке, которые контролировал покойный российский военный предводитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы, полученные Центром перспективных оборонных исследований. Главарь Вагнера смог создать транснациональную криминальную империю в области природных ресурсов, частично при помощи скрытого использования платежных систем западных финансовых учреждений.

Один из счетов-фактур свидетельствует о том, что в августе 2017 года суданская горнодобывающая компания Meroe Gold, которая служила прикрытием для Вагнера, отправила платеж с местного банковского счета через JPMorgan Chase как посреднический банк в Нью-Йорке поставщику в Китае.

Другой счет-фактура того же года указывает на то, что Meroe Gold отправила платеж за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через банк Hang Seng, являющийся частью HSBC Group.

Читать на korrespondent.net

Все новости от korrespondent.net

Об этом же в других СМИ

Новый спорткар BMW за 100 000 евро использовали для перевозки картофеля (видео) focus.ua / 3 дня назад

Майнеры должны использовать российское оборудование для добычи криптовалют, считают в Минпромторге cryptowiki.ru / 3 дня назад

Аналитик: США в мафиозном стиле давят на банки в Турции из-за операций с РФ ria.ru / 5 дней назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

25.09 / 15:56

«Украинская биржа» возобновит торги по решению суда

Апелляционный суд поддержал «Украинскую биржу», решение об аннулировании ее лицензии приостановлено. Об этом пресс-служба биржи.

25.09 / 15:53

Экс-CEO Alameda Research осудили на 2 года за участие в мошеннической схеме с криптобиржей FTX

25.09 / 15:53

Apple Apple iPhone Apple iPhone 16 Pro Max лишь четвертый в тесте фото DxOMark, но стал королем видео

25.09 / 15:49

Минтранс отсрочил реформу «стоянок у синих бордюров» на два года

25.09 / 15:41

Минпромторг Путин отметил рост несырьевого неэнергетического экспорта за 7 месяцев на 5%

25.09 / 15:41

банк России Центральный банк России Банк России предупредил, что потенциал повышения кредитных ставок еще не исчерпан

25.09 / 15:41

В США производитель авиатоплива из отходов подал заявление о банкротстве

25.09 / 15:41

"Силовые машины" отложили завершение изготовления первой турбины ГТЭ-65 на 2025 год

25.09 / 15:41

ФБР проверяет инвестфонд на предмет сбора секретов IT-стартапов в интересах Китая

25.09 / 15:41

банк России Центральный банк России Нео ЦБ калибровал сентябрьский сигнал по ДКП исходя из высокой вероятности нового повышения ставки

25.09 / 15:41

банк России АСВ Глава АСВ отметил рост склонности населения к сбережениям более чем вдвое за два года

25.09 / 15:41

wti Нефть усилила снижение, цена Brent опустилась до $74,3 за баррель

25.09 / 15:41

Законопроект об удаленном открытии эскроу-счетов принят в I чтении

25.09 / 15:41

"Силовые машины" разрабатывают газовые турбины повышенной мощности 200 и 300 МВт

25.09 / 15:41

Нео Nebius до середины 2025 года вложит более $1 млрд в инфраструктуру ИИ в Европе

25.09 / 15:41

Uniper Нео "Юнипро" и "Форвард Энерго" смогут получить возможность не раскрывать отчетность

25.09 / 15:41

банк России рубль курс Центральный банк России Нео ЦБ считает, что произошедшее ослабление рубля мало отразится на инфляции

25.09 / 15:41

банк России рубль Центральный банк России Нео Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в августе вырос на 44 млрд рублей

25.09 / 15:41

ЕЦБ HSBC Аналитики HSBC ждут снижения ставки ЕЦБ на каждом из следующих пяти заседаний

25.09 / 15:41

банк России Минфин Центральный банк России Минфин в III квартале выполнил план по размещению ОФЗ лишь на 45,1%

25.09 / 15:41

Нео Продажи новостроек в США в августе упали на 4,7%, лучше прогноза

25.09 / 15:41

Volkswagen Профсоюз VW предупредил о возможных забастовках в Германии в декабре

25.09 / 15:41

Правление Стокгольмского арбитража отклонило иск зарубежной структуры Магомедова к "Транснефти"

25.09 / 15:41

Ростех рубль "Вертолеты России" в I полугодии нарастили выручку на 52%, но остались в убытке

25.09 / 15:41

нефть Запасы нефти в США снизились на 4,47 млн баррелей за неделю

25.09 / 15:41

рубль Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в октябре сохранится на нулевом уровне

25.09 / 15:41

wti фрс Brent остается в минусе после выхода данных о запасах в США

25.09 / 15:41

доллар Нео Президент РФ заявил, что нацпроект по поддержке экспорта будет продлен

25.09 / 15:41

Uber Uber будет предоставлять услуги роботакси в ОАЭ в партнерстве с китайской WeRide

25.09 / 15:41

Ставки по ипотеке в США снизились по итогам восьмой недели подряд

25.09 / 15:41

АвтоВАЗ Нео Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре планируются в объеме 40 тыс. шт., хуже ожиданий

25.09 / 15:41

рубль Путин заявил о частичном решении проблемы с трансграничными расчетами

25.09 / 15:41

Boeing Нео Boeing дала 33 тыс. бастующих больше времени на ратификацию соглашения

25.09 / 15:41

Ethereum bitcoin Chainlink: больше транзакций и активных адресов, что происходит?

25.09 / 15:41

Минск обсуждает с Москвой восстановление работы простаивающего завода Stadler

25.09 / 15:41

Россельхознадзор Россия получила право на регулярные поставки чечевицы в Индию

25.09 / 15:41

Исполнителям экспортных оружейных контрактов пообещали субсидии

25.09 / 15:35

Ethereum bitcoin Инвесторы отказываются от Ethereum в пользу Solana

25.09 / 15:29

рубль ТАСС Нео В Архангельске ввели туристический налог: сколько придется платить

25.09 / 15:29

Нео Председатель комитета ГД по экономической политике о несырьевом экспорте РФ: «Приоритетная задача страны»

25.09 / 15:29

Нео Кстово может стать частью Нижнего Новгорода

25.09 / 15:14

Ripple etf XRP После одобрения ETF XRP может подорожать до $10, а ETFSwap – на 50000%

25.09 / 15:14

Некоторым украинцам поднимут пенсии на 1500 гривен: когда ожидать повышения

25.09 / 15:03

рубль евро доллар Крупный банк Казахстана остановит платежи в Беларусь в долларах и евро

25.09 / 14:48

евро ЕЭК Нео Министр ЕЭК рассказал, какой планируют сделать ставку таможенной пошлины на товары электронной торговли

25.09 / 14:48

Страны СНГ заинтересованы активизировать сотрудничество в области легкой промышленности

25.09 / 14:48

МАЗ выпустит 10 туристических автобусов новой модели до конца года

25.09 / 14:48

министерство промышленности Нео Сколько техники в этом году выпустит BKM Holding, рассказали в Минпроме

25.09 / 14:41

биткоин bitcoin BTC Известный аналитик спрогнозировал биткоин по $1 млн уже в следующем году

25.09 / 14:35

евро доллар курс Курс валют на вечер 25 сентября: доллар и евро подешевели на межбанке

25.09 / 14:26

Солана достигла важного рубежа, но инвесторы быстро диверсифицируются на SUI и FXGuys, узнай почему

25.09 / 14:19

Центральный банк России ЦБ: сберегательная активность россиян остается высокой, но дальше не растет

25.09 / 14:19

Дистрибьюторы из Китая и Таиланда приехали в Санкт-Петербург

25.09 / 14:19

Мантуров заявил о росте числа жалоб на маркетплейсы от покупателей и продавцов

25.09 / 13:53

VISA Ethereum HSBC Visa запускает площадку для токенизации активов на Ethereum

25.09 / 13:41

рубль На Среднем Урале резко взлетело в цене сливочное масло: причины

25.09 / 13:41

евро доллар курс Нео Эксперт о том, почему отдых на Черном море дорожает быстрее зарубежья: «Рынок реагирует»

25.09 / 13:41

доллар Путин: «Россия стала одним из ведущих экспортеров продуктов питания»

25.09 / 13:41

Жителей Курской области освободили от курортного сбора

25.09 / 13:41

рубль Нео В Минтрансе ответили, сколько будет стоить билет на ВСМ Москва – Петербург

Последние новости

На главную

Пригожин тайно использовал западные банки для платежей Вагнера - СМИ

Лента новостей