Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Представители Ротенберга отрицают подозрительные операции через британский банк
Сейчас читают: 414
Представитель Аркадия Ротенберга в комментарии РИА «Новости» назвал бредом информацию о подозрительных расчетах через британский банк Barclays.
Упомянутой в расследовании ICIJ компанией Ayrton члены семьи Ротенбергов, по их заявлению, не владели ни прямо, ни косвенно — и не вели расчетов через английские банки.
Ранее ВВС в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, сообщило, что Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег.
Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов.
Читать на znak.comОб этом же в других СМИ
Центробанк Сингапура проверит информацию о подозрительных операциях на 4,5 млрд долларов banki.ru / 3 года назад
Центробанк Сингапура проверит информацию о подозрительных операциях местных банков finanz.ru / 3 года назад
Представитель Ротенберга назвал бредом информацию о расчетах через английские банки banki.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
13.02 / 05:15
13.02 / 05:07
13.02 / 04:06
13.02 / 03:47
13.02 / 03:47
13.02 / 03:33
13.02 / 03:24
13.02 / 03:05
13.02 / 02:40
13.02 / 02:31
13.02 / 01:12
13.02 / 01:08
13.02 / 01:04
13.02 / 00:59
21.09 / 15:05
21.09 / 07:51
21.09 / 07:02
21.09 / 06:37
