Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года
Ранее занимал должность президента с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2008 года, в 1999—2000 и 2008—2012 годах находился на посту председателя правительства Российской Федерации.
Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета. С 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ. С 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работал в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. 20 августа 1991 года в звании подполковника уволился из КГБ СССР.
В 1990—1991 годах работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, советником председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Собчака, в 1991—1996 возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда, был советником мэра, первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года начал работать в Москве в должности заместителя управляющего делами президента Российской Федерации. После недолгого пребывания во главе ФСБ РФ и на посту секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в августе 1999 года был назначен председателем Правительства Российской Федерации.
Ограничат упрощенную идентификацию физлиц при переводах без открытия счета
При суммах таких переводов от 100 тысяч рублей (или эквивалент) понадобится полная идентификация - с обязательным предъявлением оригинала паспорта и фиксацией паспортных данных.В настоящее время перевод денег по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации названного физлица.
При этом не предусмотрена максимальная сумма такого перевода с упрощенной идентификацией. То есть, даже при значительных суммах таких переводов не проводится полной идентификации.
При суммах же до 15 тысяч идентификация не проводится вообще.Вместе с тем, операции, несущие в себе гораздо меньшие риски отмывания и финансирования терроризма, например, переводы с банковских счетов, проводятся при условии полной идентификации.Так что власти решили все-таки ограничить возможности упрощенной идентификации при переводах без открытия счетов – законопроект об этом вынесен на общественное обсуждение.
Если проект будет принят, то упрощенная идентификация при переводах без открытия счета, в том числе электронных денежных средств, будет проводиться при суммах до 100 тысяч рублей либо эквивалента в иностранной валюте.Законом «О национальной платежной системе» сейчас установлено, что в случае проведения оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации физлица использовать неперсонифицированное электронное средство платежа можно, только если остаток средств в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а оборот за месяц – 200 тысяч рублей.
Читать на audit-it.ru
