Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег
© Reuters. Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег «Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов является совершение финансовых операций и/или других сделок с имуществом, полученным преступным путем», — объяснил представитель Росфинмониторинга.
Финансовые операции для легализации преступных доходов — это все операции с денежными средствами, включая наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, а также обмен одной валюты на другую.
Ранее Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в незаконном обороте наркотиков, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться отмыванием денег.
Росфинмониторинг считает, что суд правильно постановил, что конвертация криптовалюты, полученной незаконным путем, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода.
Читать на ru.investing.com
