Число фирм-однодневок выросло после ввода антиотмывочного сервиса в России
banknn.ruЦБ сообщил о росте фирм-однодневок в РФ, спровоцированного запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от регулятора, сообщает РБК, ссылаясь на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского.По его словам, ежедневно регистрируется около тысячи новых юрлиц, это примерно на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК.
Также чиновник отметил, что в ведомстве понимают, что большинство из них специально создаются, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций.Ежедневно около 500 новых технических компаний и индивидуальных предпринимателей сразу включаются в красную зону.
В общей сложности доля «красных», или высокорисковых, клиентов выросла почти в 2 раза по сравнению с ноябрем прошлого года — с 0,7% до 1,4%.
В количественном отношении это порядка 98 тысяч из 7 миллионов зарегистрированных компаний и ИП. То есть массовая регистрация новых фирм влияет на показатели самой платформы ЗСК.По словам главы департамента ЦБ, у платформы ЗСК пока нет механизма, который бы не позволял вновь регистрировать такие компании, однако поправки в законодательство могут изменить эту ситуацию.
Читать на banknn.ru
