Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочного сервиса - ЦБ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости/Прайм. Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после запуска антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от Центробанка, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. "Первый шаг наших оппонентов - резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц.
Каждый день регистрируется порядка 1 тысячи новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК.
При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций", - рассказал РБК Ясинский.
По его словам, каждый день выявляется порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону. "Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет.
Читать на mfd.ru
