ЦБ зафиксировал рост регистрации компаний в ответ на запуск антиотмывочной платформы
Количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15%, до 1000 компаний после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК).
Примерно половина новых фирм — это однодневки, технические компании, которые регистрирует те, кто специализируется на отмывании и обналичивании денег, рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский. «Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский.
По его словам, на технические компании, «которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», пришлась большая часть прибавки в количестве регистрируемых юрлиц.
Платформа ЗСК была создана Центробанком, все российские банки подключились к ней с 1 июля 2022 года. «Красные» клиенты практически лишены стандартных банковских услуг: им банки могут отказать в проведении операций, а также расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их.
Читать на news.mail.ru
