ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций для их предотвращения

ria.ru:

ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь таких признаков 6, сообщает пресс-служба регулятора. "Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть.

Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года", - говорится в сообщении регулятора. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, отмечает ЦБ. "Так, должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции.

Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации", - указывает ЦБ.

Кроме того, теперь к числу критериев отнесена информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом, как уточняет регулятор, поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. "В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела.