Речь идет суммарно о восьми положениях Закона о товарных биржах, в частности, компания предоставляла услуги без необходимой лицензии.
Кроме того, несмотря на запрет Вашингтона, помогала американским инвесторам обходить ограничения и торговать на зарубежных площадках.
Регулятор также заподозрил биржу в инсайдерской торговле. На этом фоне курс биткойна упал на 4,5%. Несмотря на запрет американского регулятора торговать на площадках вне страны, Binance помогала крупным инвесторам из США обходить ограничения, например, с помощью VPN.
Биржа торговала через примерно 300 счетов, которые прямо или косвенно связаны с руководством площадки. И это, как считает регулятор, признак «инсайдерской торговли», отмечает агентство Reuters.
Читать на news.mail.ru