В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе денежных средств за пределы России и незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД России. «Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержали четверых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские установили, что теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению
Читать на banki.ru