Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
МВД расследовало вывод из России 500 млрд рублей с участием молдавских банкиров и политиков
Сейчас читают: 185
Завершено расследование уголовного дела в отношении участников международного преступного сообщества, обвиняемых в незаконном выводе из России более 0,5 трлн рублей.
Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД. «Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского Moldindconbank Вячеслав Платон «совместно с первым вице-председателем и фактическим
Читать на banki.ruОб этом же в других СМИ
В Москве задержан организатор нелегальной форекс-компании,обманувший 50 человеку на 1 млрд рублей banki.ru / 3 года назад
"Автодор": инфраструктурные бонды на 500 млрд рублей планируется размещать с 2021 года 1prime.ru / 3 года назад
В Москве пресечено незаконное обналичивание денег с доходом в 100 млн рублей banki.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
19.02 / 06:05
19.02 / 05:39
19.02 / 04:58
19.02 / 04:19
19.02 / 03:25
19.02 / 03:25
19.02 / 03:14
19.02 / 02:55
19.02 / 02:50
19.02 / 01:53
19.02 / 01:43
19.02 / 01:37
02.09 / 20:43
31.08 / 18:20
