Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности...
Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию.
При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации», — сказала Волк. По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций.
Читать на banki.ru