Обязательному контролю подлежит операция по оплате в рамках купли-продажи недвижимости на 5 млн рублей и более. Но теперь сообщать следует не только об оплате, но и о самой такой сделке.Росфинмониторинг сообщил, что его инструкции риэлторам (письмо 66), которые были даны почти ровно два года назад, сохраняют свою актуальность.
В том числе:В этом году справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг, дополнен следующими кодами:То есть, с учетом первого пункта получается, что сообщать надо не только об оплате на соответствующую сумму, но и о договоре купли-продажи.
Читать на audit-it.ru