США 20 июля включили в SDN-список еще одну системно значимую кредитную организацию и одного из крупнейших игроков розничного рынка — Тинькофф-банк.
Кроме того, в черный список американского Минфина попали Локо-банк (входит в топ-50), «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк (оба входят в топ-100), а также «Юнистрим», входящий в число пяти крупнейших российских игроков трансграничных переводов.
Как отмечают в OFAC, Тинькофф-банк «частично» принадлежит находящемуся в SDN-списке Владимиру Потанину. Банк также находится под санкциями Великобритании и ЕС, которые оспаривает.
Новые фигуранты SDN-листа до последнего времени достаточно активно проводили валютные операции, в том числе по контрактам внешнеэкономической деятельности.
Читать на news.mail.ru