Ужесточение банковского обслуживания нарушителей контроля за драгметаллами прошло I чтение
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Минфину формировать перечень компаний и ИП, которые нарушили законодательство и не встали на специальный учет в системе по контролю в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК), банки не смогут списывать средства со счетов таких нарушителей.
Законопроект № 658358-8 в июне внесло в парламент правительство, он меняет "антиотмывочное" законодательство (№115-ФЗ). "Кредитным организациям запрещается списывать по поручению юридического лица или ИП денежные средства с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК", - говорится в поправке.
В соответствии с законопроектом, порядок формирования перечня "нарушителей", состав входящей в него информации, а также порядок доведения данного перечня до кредитных организаций будут формировать Минфин по согласованию с Банком России.
ГИИС ДМДК предназначена для оцифровки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, а также обеспечения взаимодействия участников рынка, органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Читать на interfax.ru
