Госдума одобрила в I чтении законопроект, призванный сократить нелегальный оборот драгметаллов

audit-it.ru:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Устанавливается обязанность банков направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгметаллами и драгкамнями, о зачислении денежных средств на счет или списании денежных средств со счета юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, на сумму свыше 1 млн.

руб. Проект закона также предполагает обязанность направлять сведения о покупке/ реализации банками драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физлицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юрлицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.Законопроект вводит запрет на списание по поручению юрлица или индивидуального предпринимателя денежных средств с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в государственной информационной системе драгметаллов и драгкамней.Порядок формирования и доведения до