денежные переводы - главные новости
27.09 / 00:45
Аналитик Бочкина: подозрительными считают переводы более чем на 100 тысяч рублей
Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.Она напомнила, что банки следят за сомнительными переводами по ряду оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.Важна и нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента, а также то, проводятся ли по карте важные для жизнеобеспечения платежи — за товары и услуги, ЖКХ, сотовую связь.
10.12 / 16:20
10.12 / 15:04
18.09 / 15:21
11.09 / 06:03
01.09 / 19:12
27.08 / 18:50
25.08 / 12:18
21.08 / 12:35
19.08 / 13:27
13.08 / 15:49
09.08 / 21:15
13.06 / 06:20
23.05 / 16:25
23.05 / 15:26
08.05 / 15:57
29.03 / 17:55
19.02 / 10:26
12.01 / 02:53
28.12 / 09:29
11.10 / 00:51
14.08 / 05:18
01.05 / 09:35