Деньги на счетах "красных" клиентов будут замораживаться, а затем эти компании может ожидать принудительная ликвидация. Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" ("ЗСК"), рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Первая версия проекта была внесена в Госдуму в ноябре, он доработан после серии обсуждений с бизнесом. В Банке России считают, что новый механизм снизит издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства и в то же время сделает более дорогими сомнительные операции. Как распределятся компании между этими тремя группами риска? Илья Ясинский: По нашим оценкам, из
Читать на rg.ru