все Роман Абрамович Константин Малофеев Оксана Марченко Россия США Украина Англия Евросоюз Кипр Лнр

Сегодня в новостях

Роман Абрамович

Константин Малофеев

Оксана Марченко

Об этом же в других СМИ

biz.nv.ua

Удар по союзникам. Европа может ввести санкции против китайских компаний, помогающих военной машине России

08.05 - 07:38

acryptoinvest.news

DOJ расследует, нарушил ли Binance санкции США против России

06.05 - 23:51

interfax.ru

OFSI расширило на "дочки" Evraz North America действие лицензии на продолжение бизнеса

04.05 - 17:05

focus.ua

Добить экономику РФ: СМИ рассказали, как союзники Украины хотят ужесточить санкции против Кремля

03.05 - 22:40

focus.ua

Санкции не помогли: Китай продолжает активно развивать ИИ, но в США кое-что придумали

03.05 - 22:39

focus.ua

Зеленский ввел в действие новые санкции: кто попал под ограничение

22.04 - 19:56

unn.com.ua

Кипр призвал местные банки соблюдать санкции против россии

20.04 - 08:50

Больше по теме

Спонсор террористов ЛДНР обходил санкции ЕС и США – OCCRP

Роман Абрамович Константин Малофеев Оксана Марченко Россия США Украина Англия Евросоюз Кипр Лнр

18.04.2023 - 16:04

Сейчас читают: 856

liga.net:

Российский олигарх и спонсор террористических организаций ЛНР и ДНР Константин Малофеев использовал кипрские офшоры, чтобы обойти санкции США и ЕС.

Об этом сообщило объединение журналистов-расследователей OCCRP со ссылкой на документы.В 2005 году Малофеев начал сотрудничать с кипрской юридической фирмой MeritServus.

Она зарегистрировала для олигарха на Кипре компанию Tinello Investments Limited.MeritServus владела компанией до 2017 года на основе соглашения о доверительном управлении.

Фактически компания принадлежала Малофееву, но в документах его имя не фигурировало, пишет OCCRP.В 2014 году США и ЕС ввели санкции против Малофеева.

Читать на liga.net

Все новости от liga.net

Об этом же в других СМИ

Зеленский ввел в действие новые санкции: кто попал под ограничение focus.ua / 1 год назад

Кипр призвал местные банки соблюдать санкции против россии unn.com.ua / 1 год назад

Орбан заявил, что санкции США сделали работу Международного инвестбанка невозможной ria.ru / 1 год назад

Сайт smartmoney.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

16.05 / 12:29

Нео ЕБРР: Экономика Центральной Азии может вырасти на 5% из-за России

16.05 / 12:29

Нео Для получения некоторых пенсий не понадобится заявление - законопроект прошел 2 чтение

16.05 / 12:23

Tesla google JPMorgan Нео Суд Виргинских островов вызвал Илона Маска по делу Эпштейна

16.05 / 12:23

Telegram Набиуллина предложила ряд правок в концепцию ИИС-3

16.05 / 12:23

нефть Главные новости: слабые данные из Китая

16.05 / 12:19

Газпром нефть В Шереметьево заработала блокчейн-система «Газпром нефти» для оплаты авиатоплива

16.05 / 12:19

Индия заинтересована в развитии морского коридора Ченнаи – Владивосток

16.05 / 12:17

рубль Нео Госдума освободила от НДФЛ матпомощь студентам независимо от суммы

16.05 / 12:17

Нео Кремль проинформирует о перспективах зерновой сделки, когда будет принято решение - Песков

16.05 / 12:17

Нео С 1 сентября россияне могут столкнуться с нехваткой такси

16.05 / 12:17

евро Профицит торгового баланса еврозоны в марте составил 17.0 млрд евро

16.05 / 12:17

Уровень занятости в еврозоне за I квартал увеличился на 0.6%

16.05 / 12:17

Нео Россияне нервничают на работе из-за коллег и начальства

16.05 / 12:17

рубль Нео В Совете Федерации рассказали, что делать, если не хватило стажа для назначения пенсии

16.05 / 12:17

"Росатом" поставил в КНР технику для контроля качества выпуска топлива реакторов АЭС из РФ

16.05 / 12:17

рубль Нео Госдума в I чтении расширяет способы перевода активов из-за рубежа в "русские офшоры"

16.05 / 12:17

нефть доллар Цены на нефть колеблются после публикации статданных

16.05 / 12:17

Samsung Huawei Ozon Продажи складных смартфонов в России с начала года выросли в разы - отрасль

16.05 / 12:17

Нео В Госдуме готов законопроект об освобождении от НДФЛ с продажи участка семьей с детьми

16.05 / 12:17

ВВП еврозоны в I квартале увеличился на 0.1% по сравнению с предыдущим кварталом

16.05 / 12:17

доллар Лукашенко призвал сохранить темпы роста торговли с Владимирской областью

16.05 / 12:16

XRP Bitboy Crypto: Вот сколько XRP достаточно, чтобы стать миллионером

16.05 / 12:11

евро доллар Евро укрепляется к доллару после подтверждения роста ВВП еврозоны во вторник

16.05 / 12:11

Saudi Aramco Bloomberg: Saudi Aramco рассматривает возможность размещения еще части акций на бирже

16.05 / 12:11

золото Цены на золото во вторник падают в ожидании итога переговоров по потолку госдолга в США

16.05 / 12:11

доллар Нео Котировки меди просели на признаках слабости спроса

16.05 / 12:11

банк России ЦБ выступил за вывод на рынок до 20 процентов акций уходящих из России компаний

16.05 / 12:09

Объём розничных продаж. США, 14:30 (GMT+2) 16 мая

16.05 / 12:09

Индекс потребительских цен. Канада, 14:30 (GMT+2) 16 мая

16.05 / 12:03

Челябинский бизнес-омбудсмен о перспективах сотрудничества Южного Урала и Казахстана: «Поживем – увидим»

16.05 / 11:59

Японский рынок акций достиг многомесячных рекордов

16.05 / 11:59

На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли коллективный спрос

16.05 / 11:59

Huawei Technologies Ozon Продажи складных смартфонов в России с начала года выросли в разы

16.05 / 11:59

ЕАЭС Дума ратифицировала соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании

16.05 / 11:59

LADA АвтоВАЗ "АвтоВАЗ" сохраняет план выпустить в 2023 году 400 тысяч автомобилей

16.05 / 11:58

Правительство предоставит кредиты энергетикам для восстановления перед зимой – СМИ

16.05 / 11:57

Росбанк В Росбанке рассказали, как изменились траты нижегородцев в майские праздники

16.05 / 11:51

евро Работа на круизном лайнере в Германии: вакансии и зарплаты

16.05 / 11:48

биткоин bitcoin CEO Morgan Creek ожидает старт бычьего крипторалли в середине июня

16.05 / 11:47

Telegram Нео СМИ: крупные фирмы начали объявлять о банкротстве — и это только начало

16.05 / 11:47

etf Нео Члены правительства США готовятся к «дефолту». Каждый по-своему

16.05 / 11:47

рубль Нео Forbes ЦБ заявил о разблокировке активов россиян на 3 трлн рублей

16.05 / 11:47

Apple Microsoft курс Stratasys Ltd: доходы, прибыль побили прогнозы в Q1

16.05 / 11:42

Tesla walmart etf Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart

16.05 / 11:39

нефть МЭА МЭА заявило о несоблюдении Россией добровольного сокращения добычи нефти

16.05 / 11:37

Минфин Минфин Израиля ухудшил прогноз развития экономики

16.05 / 11:33

Telegram евро Commerzbank Нео SEK имеет все шансы укрепиться против евро в течение этого года - Commerzbank

16.05 / 11:31

Twitter приобрел стартап по поиску персонала – это первая крупная сделка компании под руководством Илона Маска

16.05 / 11:31

Обзор телевизора KIVI 50U750NB. Доступна 4К-модель с мощным звуком, глубоким черным цветом и непрактичным пультом

20.04 / 08:50

Кипр призвал местные банки соблюдать санкции против россии

13.04 / 21:01

Всемирный банк Нуланд: США продолжат передавать Украине средства, конфискованные у бизнесменов из России

13.04 / 04:52

Великобритания ввела санкции против Оксаны Марченко и родственников российских олигархов

12.04 / 15:26

Великобритания ввела санкции против холдинга Алишера Усманова USM

12.04 / 12:50

Forbes Британия ввела санкции против супруги Медведчука и родственников российских миллиардеров

12.04 / 10:27

Великобритания ввела санкции против холдинга USM миллиардера Алишера Усманова

12.04 / 10:27

МТС ТАСС Правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против России

12.04 / 09:55

Британия ввела санкции против Оксаны Марченко и семей миллиардеров рф

12.04 / 09:23

Великобритания ввела новые санкции против России

12.04 / 08:44

Под новые санкции Великобритании попал холдинг USM Усманова

12.04 / 08:25

Telegram Великобритания ввела санкции против холдинга USM

Последние новости

На главную

Спонсор террористов ЛДНР обходил санкции ЕС и США – OCCRP

Лента новостей